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IRS: Preguntas Frecuentes del ITIN (Numero de Identificación del Contribuyente)

Si por alguna razón no tienes un número de seguro social en los Estados Unidos, el IRS no quiere que esto te impida a reportar los impuestos que hayas ganado en el año.  Este programa de ITIN permite a que personas que no tenga un número de contribuyente, que usualmente es el número de seguro social, puedan declaran ingresos.  El IRS no discrimina el ingreso declarado, solo quiere que todas las personas que por ley tienen que hacerlo lo hagan.  El IRS implemento nuevas reglas para la aplicación de ITIN en el 2013, este articulo esta actualizadas con estas nuevas reglas.

Mediante este espacio quiero clarificar algunas de las preguntas más frecuentes sobre el ITIN y sobre las personas que lo tienes.  Si no encontraste la respuesta a tu pregunta, favor de dejar un comentario en el artículo y tratare de contestarla.

¿Para qué se usa el ITIN?

Los ITIN son para reportes tributarios solamente, y no pretenden servir ningún otro propósito. El IRS otorga los ITIN con el fin de ayudar a individuos cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos. Un ITIN no concede el derecho a trabajar en los Estados Unidos ni concede al poseedor beneficios del Seguro Social ni el Crédito Por Ingreso del Trabajo (EITC).

¿Puedo trabajar con un ITIN?

No, es solo un numero para declarar tus impuestos.

¿Cómo solicito un ITIN?

Use el   Formulario W-7SP, Solicitud de Número de Identificación Individual del Contribuyente   para solicitar el ITIN.  Adjunte una declaración federal válida al menos que usted califique por una excepción, e incluya sus documentos originales o documentos certificados comprobando su identidad y documentos que comprueben su identidad de extranjero.

¿Podre presentar una copia de pasaporte notariado para aplicar para un ITIN?

No,  los nuevos cambios de las reglas para aplicar para el ITIN no permiten que se emita el documento con una copia notariada.  Solo se acepta documentos originales o copias certificadas por la agencia gubernamental que los emitió.

¿Por qué si no recibo beneficios de los EEUU como indocumentado debería declarar mis impuestos?

Una de las razones por la cual lo deberías hacer es porque esta es la ley tributaria.  Si ganas dinero en los estados unidos tienes que declarar tus ingresos y pagara impuestos por ellos.  La segunda razón de la cual se habla mucho es por una posible reforma migratoria.  Nadie sabe si esto va a pasar o no, ni cuándo; pero se tiene una idea que el requerimiento para comprobar que las personas estuvieron en los estados unidos por una cierta cantidad de tiempo será la declaración de impuestos.  Al menos van a hacer la pregunta: ¿estás al día con todas tus obligaciones tributarias?

¿Califico para algún crédito tributario con el ITIN?

El ITIN automáticamente descalifica al contribuyente a ser elegible para el crédito del ingreso por el trabajo, o el earned income tax credit.  Sin embargo, si tu hijo tiene un número de ITIN podrías calificar para el crédito tributario por Hijo(a) o para el crédito de la escuela post secundaria American Opportunity Tax Credit.

¿Puedo reclamar a un dependiente que vive en México con un ITIN?

Este es un tema de un gran debate entre las comunidades hispanas, pero la realidad es que esto no es posible.  Podrías reclamar un dependiente que vive aquí y que tiene un ITIN; pero si vive en otro país, este no calificara como “Hijo Calificado” (Qualifying child).  Para ser un hijo calificado el niño tuvo que haber vivido con usted por más de la mitad del año.

Si su hijo/a vive en México y usted en los Estados Unidos, este no califica como Hijo Calificado.  Muchas personas confunden la definición de ausencia temporaria cual les permite a padres a reclamar dependencia de hijos que están en un internado por ejemplo.  Este no es el caso para un hijo que vive en México porque esta ausencia no es temporaria.

¿Cómo reporto mis ingresos con un ITIN y un SSN falso?

Un preparador de impuestos o el programa que uses para llenar tu planilla permitirá que le hagas ajustes a la planilla para reflejar que este ingreso, aunque se declaro con un número de SSN falso, es ingreso que tú ganaste.   Consulta con tu preparador de impuesto para ayudarte en el proceso.

¿Cómo reporto mis ingresos si trabajo por mi propia cuenta?

Si trabajas por cuenta propia, eres considerado un pequeño negocio.  Para poder declarar tus impuestos deberías de llevar información sobre tus ingresos y tus gastos.  Los ingresos y los gastos deberían ser acompañados por pruebas y recibos en caso de que al IRS le de la urgencia de auditar tu declaración.   No tienes que tener nada super fancy, puedes tener un cuaderno o registro donde puedas llevar apuntes de tus gastos y tus ingresos.  Mejor todavía si podrías abrir una cuenta de banco específicamente para tus transacciones de negocios.  Muchos bancos les permiten a personas con ITIN abrir una cuenta de banco.

¿Y cuando arregle mi estatus migratorio, que hago con mi ITIN? ¿Cómo combino mi record tributario?

Este proceso no es automático.  Deberías comunicarte con el IRS para dejarles saber que tienes un número de seguro social por medio de una carta par que ellos puedan combinar tus records.  Esta carta debería de ser acompañada con copias de tu número de seguro social nuevo y una copia de la notificación de la asignación de ITIN (la carta verde que llego con tu número).

Tengo otra pregunta. ¿Qué si…

Te invito a que dejes un comentario, y tratare de ayudarte con la respuesta.


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Comments

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52 comentarios
  1. Juan Garcia
    Juan Garcia Dice:

    Ud menciona combinaci0n de records en una respuesta con respecto al cambio del ITIN al nuevo seguro social..Que significa este proceso ?..combinacion de records

  2. Luis Quintero
    Luis Quintero Dice:

    yo quiero abrir una cuenta bancaria en Estados unidos para obtener beneficios de regalías musicales pero me solicitan en ITIN como requisito, quisiera saber si al momento de obtener ese ITIN yo inmediatamente tengo que pagar impuesto

  3. Leonel
    Leonel Dice:

    Tengo solo tax id y tengo 5 hijos todos con ssn,si yo tuviera también ssn,me darían la misma cantidad de crédito que con tax id ?

  4. Mariella
    Mariella Dice:

    Muy buenas tardes: yo soy ciudadana casada ahora que estamos en periodo de taxes quisiera saber si puedo poner a mi esposo el tiene un itim number, pero no se si tenemos que declarar lo que hizo el año 2016 o puedo omitir esa informacion y decir que no trabajo, se que tenemos q hacer los taxes juntos por que estos proximos meses vamos a empezar el proceso de la residencia, desde ya muchas gracias.

  5. Martinez Carlos
    Martinez Carlos Dice:

    Mi esposa es Ciudadana americana nos casamos hace unos meses yo tengo un Itin number yo no estoy trabajando en estos momentos . Mi pregunta es si soy elegible para ser un Depende y si esto afectara en su declaracion de impuestos al yo no contar con un numero de Seguro social . De ante mano muchas gracias.

    • Joan Ferreira, Blog Finanzas
      Joan Ferreira, Blog Finanzas Dice:

      Hable con un preparador de impuestos. Si se casaron en el 2016 ella puede llenar como casada y reclamar sus exempciones (no es depende, sino co-contribuyente). Esto le podria ayudar, pero solo un preparador de impuestos le podra decir por seguro.

  6. YAMILETH RODRIGUEZ
    YAMILETH RODRIGUEZ Dice:

    Hola soy yamy y quisiera saber no tengo documentos y tengo un itin number pago mis impuestos y hace 2 anos llego mi hijo de forma ilegal el tiene 17 anos lo puedo poner como depende ???? y como lo hago porq lo he mantenido desde q nacio sola ahora el esta en un caso en migracion por acilo politico pero no tiene ningun documento el estudia tiempo completo agradeceria su respuesta que diso le bendiga!!!

  7. Sofia
    Sofia Dice:

    Trabajé 9 meses con un seguro inventado y 3 meses con mi seguro social porque apenas me llego , quiero saber que me espera en mis taxas o que debo de hacer . Me irá bien. Este año ?Gracias

    • Joan Ferreira, Blog Finanzas
      Joan Ferreira, Blog Finanzas Dice:

      todo depende lo que reporte su empleador. Si el empleador reporta todo en el Social, entonces llenara con el social. Si lo reporta en dos W2, su preparador de impuestos debe de saber como reportar ingresos con Social Security falsos o erroneos.

  8. Desinformada!!!
    Desinformada!!! Dice:

    Soy mexicana y trabajo para una compania que me paga en efectivo y me da recibos, y me descuentan federal, nss y Medicare.. C el itin puedo reclamar mis taxes??… Y estoy areglando c u visa me afecta en algo????

  9. comerciante de mexico
    comerciante de mexico Dice:

    HOLA!! 🙂

    Tu articulo me llego justo en el momento necesario y ademas SI CONTESTAS 🙂

    tengo unas pequeñas dudas sobre si me servira el ITIN ya que, yo soy comerciante en MEXICO, y compro en CHINA pero aveces en USA esta mejor el precio, solo que no me permiten comprar wholesale con precio de mayoreo sin un TAX ID 🙁

    mis preguntas son:

    – puedo usar el ITIN para comprar mayoreo en USA?
    – como soy mexicano y no vivo en USA no tengo salario, no gano dinero en USA, debo hacer una declaracion?
    – tengo alguna obligacion fiscal si hago compras de mayoreo en USA usando el ITIN?

    gracias de antemano y feliz año

  10. Deleon
    Deleon Dice:

    Hola. Yo soy recidente permanente desde hace un ano. Me case este ano en Octubre con alguien que no tiene seguro. El nunca ah hecho sus impuestos. Pero yo siempre eh hecho mis impuestos sola como Head of Household y eh reclamado ami hijo. Pero ahora que estoy casada quiero hacer los taxes junto con mi esposo. Pienso empezar una peticion para el con immigracion pronto. El senor con el que el trabaja le requirio que llenara el W9 y puso el numero inventado en esa forma. Supongo que le va a dar un W2 con el numero de seguro inventado. Mi pregunta es y hago los taxes con el y lleno el formulario para un ITIN para el alli dice que tiene que mandar un W2 junto con la aplicacion. Yo se que al IRS no le importa que el numero sea inventado pero eso no nos afectara con immigracion? Estoy tratando de hacer los taxes juntos para cuando lo pida immigracion mire que es un matrimonio verdadero no uno falso. Por favor ayuda que hago? Como puede obtener un ITIN mi esposo. Gracias.

  11. Leonardo
    Leonardo Dice:

    Hola . Mi hijo es ciudadano americano pero yo no, yo tengo un itin númber y no sí pueda ponerlo como depende para llenar mis taxes . Quiero saver si es mejor que no lo haga Muchas gracais

  12. Eduardo
    Eduardo Dice:

    Hola llegue hace 16 años a Oklahoma
    Trabajo en construcción, ganó $120k al año, por motivos del Obama Care, estoy teniendo problemas…..
    mi pregunta es…. puedo usar el Itin number para abrir un status de subcontratista y poder recibir a través de ese número mis remuneraciones, ?

  13. juany martinez
    juany martinez Dice:

    en el 2013 mi ex me incluyo en su declaracion para el rembolso obteniendo un ITIN de ahi nunca mas supe de el y hace poco supe que el siguio declarando impuestos poniendome como su conyuge y agregando mi itin
    que puedo hacer ya que actualmente tengo nueva pareja

  14. Glenda Lino
    Glenda Lino Dice:

    Reportaba mis impuestos con el ITIN number pero ya tengo social security puedo hacer un ajuste para q me devuelvan dinero q no me daban por mi hija nacida aqui en USA ???

      • Diaz Gabriela
        Diaz Gabriela Dice:

        Joan ferreira tengo unas pregutas ya tengo con mi esposo 10 años y nunca a declarado inpuestos por k estuvimos en mexico pero el en el 20016 se fue atrabajar a estados unidos y ya le yego la w-2 pero tenemos dos hijos grandes k no los adocto pero los amantenido todo este tiempo i tenemos 2 mas chicos k eyos ya les saco su social security pero cuando fue aser los taxes les dijo la persona k prepara los taxes k solo podria poner alos mas grandes sacar su itin por k los niños mas chicos no se puede por k apenas les yego su numero de social security ojala i me puedas orientar gracias

        • Joan Ferreira, Blog Finanzas
          Joan Ferreira, Blog Finanzas Dice:

          El preparador esta correcto, y no lo esta a la misma vez.

          El preparador se refiere que los niños no servirian para otorgarle creditos, pero si pueden ser dependes y reclamar las exempciones si vivieron en Mexico o Canada antes de estar en los Estados Unidos.

          No le daran un credito por ellos (osea, tal vez no aumente su reembolso) pero pueden ser declararos como exenciones de dependientes siempre y cuando llenen los requisitos:

          https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p17sp.pdf (vea la pagina 33)

  15. Daniel
    Daniel Dice:

    Hola, llevo en Maryland 1 mes, quiero solicitar mi numero itin pero voy a enviarlo por correo al irs, debo anexar forma w7 más el pasaporte original., me dice q l forma 1040, pero para esa forma me pide q tengo q haber declarado años anteriores y realmente no tengo de años anteriores ya q nunca he trabajado en este país.., realmente que formas o documentos debo agregar para solicitar el número itin, agradesco su colaboración

    • Daniel
      Daniel Dice:

      Me fato agregar que mi visa es de turista, la idea es avanzar con ese proceso ya q a futuro quiero tener negocios con este país

  16. Hector
    Hector Dice:

    Mi esposa acaba de hacerse residente y queriamos hacer la enmienda en los taxes de los ultimos tres años para que nos regresen el dinero que no se regreso por que ella no tenia social pero nos dicen que ya no se puede hacer. Es cierto eso?

  17. Bianca
    Bianca Dice:

    Hola, hace poco me hice residentes, y quiero reclamar la devolucion de los ultimos 3 años, pero me dicen que ya no se puede, eso es cierto?

  18. imelda
    imelda Dice:

    Mi marido y yo no’s separamos por violencia domestics, desde el 2005 y el vive en tx y yo en nprte Carolina, me soy cuenta q tiene los seguro de los niños porque saco otros numerous y reports taxes, eso es valido??? Yo no trabajo pero vivo con mi novio ….. El papa de los niños me da child support pero no cubre ni el 50% de los gastos y mi novio less comprar to do lo q necesitas….quien debe reportar las taxes????

    • Joan Ferreira, Blog Finanzas
      Joan Ferreira, Blog Finanzas Dice:

      usted si vive con ellos y le da mas de 50%, llene sus taxes y envielos por correo. Van a auditar a los dos y les pediran pruebas. El que las tenga se queda con el credito, y la otra persona tendra que devolver el dinero.

  19. Rodolfo
    Rodolfo Dice:

    Este año ise mis impuesto y según me regresarían 300 de estado pero ora resulta k tengo k pagar 700 hablé y me dijeron k en la forma w2 tengo el # falso y no el itin k x eso pasó y pregunte k podía aser me dijeron k pidiera una carta al empleador donde explicara k los 2 # es la misma persona pero no se si se metan en problemas el empleador k puedo aser?

  20. Emerson
    Emerson Dice:

    Hola .Esta es mi pregunta. No tengo mucho conocimiento en leyes de inmigracion. Mi esposa se hiso ciudadana americana hase 3 anos y tenemos 2 hijas cre k califico para arreglar mis papeles ?

  21. Andrea
    Andrea Dice:

    Hola, yo tengo derecho a aplicar para la residencia, solo que no la he tramitado porque no tengo el dinero para pagar ni el trámite ni el abogado. Ahora tengo una situación en la que me piden el ITIN. Deseo saber si no tendré problemas cuando ya tenga mi numero de Seguro Social si saco el ITIN. Gracias.

  22. Alvaro
    Alvaro Dice:

    Buenas tardes. Mi esposa tiene visa TN y ya tiene su número de seguro social. Tenemos 3 meses viviendo en Texas. Tengo Visa TD o dependiente. Necesito tramitar el ITIN? Muchas gracias.

  23. jorge
    jorge Dice:

    Hola muchas gracias por ayudarnos. Mi pregunta es. Con un ITIN puedo recibir reembolso si tengo niños dependientes y trabajo para una compañia que me paga con cheque ?

  24. Efrain torres
    Efrain torres Dice:

    Tengo
    una pregunta en 2013 aplique para el ITIN pero no lo pude agarrar como devo aser volver aplicar o me sirve la misma aplicación

  25. Pedro
    Pedro Dice:

    Hola, me gustaría saber si es posible hacer mi declaración de impuestos bajo este caso: Yo he trabajado con un SSN falso por un año aproximadamente, ya tengo un ITIN y me gustaría saber si no me voy a meter en problemas por tratar de reclamar un dinero bajo un SSN falso con mi ITIN, tengo también un TAX RETURN DOCUMENT en donde están los detalles de mis ingresos anuales. la verdad no me quiero meter en problemas por esto… lo digo por que trabajar con documentos falsos es un delito, gracias

    • Joan Ferreira, Blog Finanzas
      Joan Ferreira, Blog Finanzas Dice:

      Al IRS no le importa su estatus migratorio. Solo le importa que usted reporte sus ingresos y pague sus impuestos. Cualquier preparador de impuestos capacitado puede llenarle los impuestos y decirle al IRS que su declaración tiene un social falso. El IRS arreglara el record para reflejar las deducciones de su cheque.

      Lo de que sea delito o no, tiene que hablarlo con un abogado de inmigración o criminal. Lo mas seguro que si, pero no se.

  26. Ruiseñor
    Ruiseñor Dice:

    Hola, si trabajo por mi cuenta, soy residente sustancial, tengo dependientes y solicito ITIN (no lo tengo todavia).. Que formas debo usar para hacer mi declaracion de impuestos y obtener reembolso?

  27. Ana
    Ana Dice:

    Hola yo vivo en México acabo de llegar aquí en octubre y me he quedado unos meses estando acá me entere que un familiar metió a mi hijo para cobrar impuestos que puedo hacer para denunciarlo??

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